公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-007



证券代码：872508 证券简称：兄弟伊兰 主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：河北省石家庄市正定县鲲鹏路1号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵林松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序的等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数4,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，就2018年度具体工作情况编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-007



同意股数4,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据2018年度生产经营情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》，所涉及的财务数据均经审计。

2.议案表决结果：



同意股数4,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据2019年度经营计划目标，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数4,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司未分配利润为8,406,044.61元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。





公告编号：2019-007



2.议案表决结果：



同意股数4,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数4,000,000股，占本次股东大……
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