公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-024

证券代码：872498 证券简称：快车科技 主办券商：东莞证券
广东快车科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以书面通知和电话通知
方式发出
5.会议主持人：董事长何灌昌先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和《广东快车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟与何灌昌共同出资设立参股公司广东同步科技服务有限公司（暂命

公告编号：2019-024

名），注册地为深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道10188号新豪方大厦13E之三，注册资本 1001.00 万元，其中本公司出资 200.20 万元，占注册资本的20.00%，何灌昌出资 800.80 万元，占注册资本的 80.00%。

实际设立公司名称、注册资本、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事何灌昌、何灌忠回避表决。何灌昌是公司控股股东、实际控制人、董事长，且与公司在册股东、董事兼总经理何灌忠是兄弟关系，因此本次共同出资设立参股公司构成关联交易，表决时何灌昌、何灌忠依法进行回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2019年12月26日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东快车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

广东快车科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日

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