公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-023
证券代码：872492 证券简称：润生堂 主办券商：万联证券
广东润生堂生物科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-023
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（南京）事务所周浩、李论律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
根据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广东润生堂生物科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
根据公司监事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《广东润生堂生物科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案
根据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会按照全国中小企业股份转让系统有关年报内容和格式的要求组织编写了《广东润生堂生物科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》。
（四）审议《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案
根据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广东润生堂生物科技股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》。
（五）审议《2018年度利润分配方案》议案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度净利润5,113,928.16元，考虑到公司2019年度持续性经营发展的需要，2018年度拟不进行利润分配。（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》议案
公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《广东润生堂生物科技股份有限公司关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》议案


公告编号：2019-023
具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东润生堂生物科技股份有限公司关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。
（八）审议《关于补充确认公司2018年关联交易》议案
具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东润生堂生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-019）。
（九）审议《关于补充增加公司闲置募集资金购买理财产品额度》议案
具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东润生堂生物科技股份有限公司关于增加公司闲置募集资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2019-020）。
三、会议登记方法
（一）……
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