公告日期：2018-11-06

证券代码：872492 证券简称：润生堂 主办券商：万联证券
广东润生堂生物科技股份有限公司

关于修订公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

广东润生堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条公司的股份采取记名股票的形式。第十三条公司的股份采取记名股票的形式。
公司发行的股份分为普通股和优先股,普通股
是指公司发行的《公司法》一般规定的普通
种类的股份。优先股是指依照《公司法》,在
公司发行的普通股股份之外发行的其股份持
有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余
财产,但参与公司决策管理等权利受到限制的
股份。

第十五条公司发行的股票，以人民币标明面 第十五条公司发行的股票，以人民币标明面
值，每股面值为1元。 值。公司现有普通股股份总数为3,600万股，
每股面值为1元；公司现有优先股股份总数
为30万股，公司的优先股股份每股面值为
100元。

第十六条公司股份总数为3,600万股，均为 第十六条公司设立时股份总数为3,600万普通股，全部由发起人按原比例以经审计的 股，均为普通股，全部由发起人按原比例以截止2016年5月31日的广东润生堂生物科 经审计的截止2016年5月31日的广东润生
技有限公司的净资产折股。… 堂生物科技有限公司的净资产折股。…

第二十条公司在下列情况下，可以依照法 第二十条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东 （三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形 异议，要求公司收购其股份的；（五）公司可外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 根据优先股发行方案及本章程的约定并在符
合相关法律、法规、规范性文件的前提下回
购注销公司发行的优先股股份。除上述情形
外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十一条公司收购本公司股份，可以选择 第二十一条公司收购本公司普通股股份，可下列方式之一进行：（一）公开竞价交易方式；以选择下列方式之一进行：（一）公开竞价交（二）要约方式；（三）法律认可的其他方式。易方式；（二）要约方式；（三）法律认可的
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。