公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-021

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐
广东阳江港港务股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈哲先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于新增公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于新增 2024 年日

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常性关联交易的公告》(公告编号:2024-023）。
2.回避表决情况

由于董事陈哲、王进、赵善惺为关联方董事，故回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于优化调整公司组织机构及定员配置方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将关于优化调整公司组织机构及定员配置方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<广东阳江港港务股份有限公司全面风险管理与内部控制管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据广东能源集团公司发布的《全面风险管理与内部控制管理办法》，结合本公司实际，修订《广东阳江港港务股份有限公司全面风险管理与内部控制管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<广东阳江港港务股份有限公司内部控制自评价管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据广东能源集团公司发布的《内部控制自评价管理办法》，结合本公司实

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际，修订《广东阳江港港务股份有限公司内部控制自评价管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<广东阳江港港务股份有限公司合规管理办法>的议案》1.议案内容：

根据广东能源集团公司发布的《合规管理办法》，结合本公司实际，修订《广东阳江港港务股份有限公司合规管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<广东阳江港港务股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据广东能源集团公司发布的《“三重一大”事项决策管理办法》，结合本公司实际，修订《广东阳江港港务股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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