公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-008

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐
广东阳江港港务股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：庄晓波先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《阳江港务公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-008

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于阳江港务公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于阳江港务公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度利润分配方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广东阳江港港务股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

详见公司于2023年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)及《广东阳江港港务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-008

（五）审议通过《关于阳江港务公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于阳江港务公司聘请 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度投资计划予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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