公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-056

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐
广东阳江港港务股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈哲先生

6.会议列席人员：董事会成员、公司经营班子成员、公司监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吕永冲因工作原因缺席，委托董事陈哲代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司及子公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-056

详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-057。）
2.回避表决情况

因董事陈哲、陈朴、赵善惺与本议案存在关联关系，故回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于莫乾凯同志 2022 年度专项奖励的议案》
1.议案内容：

根据《广东阳江港港务股份有限公司“三重一大”事项决策管理事项清单》重大事项决策第（28）款“利益调配：公司领导班子成员薪酬管理办法”，现将关于莫乾凯同志 2022 年度专项奖励的议案提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-058。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-056

三、备查文件目录

《广东阳江港港务股份有限公司第二届董事会第三十次会议》

广东阳江港港务股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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