公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-058

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐
广东阳江港港务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《广东阳江港港务股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会拟采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日下午 2:30-3:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-058

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872491 阳江港 2024 年 1 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东阳江港港务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司及子公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-057。）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东粤电发能投资有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(原件及复印);
3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表) 身份证明书、

公告编号：2023-058

加盖机构股东单位印章的营业执照 (复印件);

4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照(复印件)。

股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 16 日下午 2:00

（三）登记地点：广东阳江港港务股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:张夏婷,联系电话:0662-3828328
（二）会议费用：费用自费
五、备查文件目录

《广东阳江港港务股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司董事会
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