公告日期：2023-05-15

证券代码：872486 证券简称：昱品科技 主办券商：开源证券

上海昱品通信科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：薛济萍

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数45,576,202 股，占公司有表决权股份总数的 95.2282%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<2022 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：



2022 年，公司董事会认真履行，《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，积极有效地发挥了董事会制定发展战略、科学经营决策的核心作用，严格执行股东大会决议，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。具体内容请见附件《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 45,576,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《<2022 年年度报告及其摘要>议案》

1.议案内容：



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具《2022 年度审计报告》，编制了《2022 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 45,576,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《<2022 年年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：





公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公

允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和

现金流量。公司 2022 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 45,576,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《<2023 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：



公司以经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2023 年的经营情况进行预测。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 45,576,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《<2022 年度利润分配方案>议案》

1.议案内容：



综合考虑公司未来的发展前景和战略规划，公司本年度实行利润分配，每 10股派现金 4.44 元（含税）。

2.议案表决结果：





普通股同意股数 45,576,……
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