公告日期：2023-04-21

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第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以通信方式发出

5.会议主持人：薛济萍

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2022 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

2022 年，公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，积极有效地发挥了董事会制定发展战略、科学经营决策的核心作用，
严格执行股东大会决议，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。具体内容请见附件《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2022 年度总经理工作报告>议案》
1.议案内容：

总经理工作报告总结了 2022 年度公司整体运营情况、2023 年度公司经营战
略目标及实施等。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。具体内容请见附件《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<2022 年年度报告及其摘要>议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具《2022 年度审计报告》，编制了《2022 年年度报告及其摘要》具体内容详见附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<2022 年年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：


公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允反映了公司2022年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流
量。公司 2022 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<2023 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

公司以经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2023 年的经营情况进行预测。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<2022 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容：

综合考虑公司未来的发展前景和战略规划，公司本年度实行利润分配，每 10股派现金 4.44 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《<关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案>》
1.议案内容：

结合 2022 年公司的实际情况，公司预计 2023 年度公司的日常性关联交易。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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