公告日期：2022-08-11

证券代码：872486 证券简称：昱品科技 主办券商：开源证券

上海昱品通信科技股份有限公司投资者管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经过公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为完善上海昱品通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，规范运作水平，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则
(试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间
的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第二章 投资者关系管理的目的和原则

第三条 投资者关系管理的目的：
(一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解
和熟悉；
(二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
(三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
(四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
(五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第四条 投资者关系管理的基本原则：
(一）充分保障投资者知情权及合法权益的原则；
(二）合法、合规披露信息原则。公司应严格按照国家法律、行政法规、部
门规章及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转系统”）等监管机构颁布的相关规范性文件和公司相关制度的规定和要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时对尚未公布信息及其他内部信息保密，一旦出现泄密的情形，公司应按有关规定及时予以披露；
(三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司所有投资者，避免进行选
择性信息披露；
(四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过
度宣传和误导；
(五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟
通效率，降低沟通成本；
(六）互动沟通原则。公司将主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投
资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第三章 投资者关系管理的内容与方式

第五条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：
(一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营
方针等；
(二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告；
(三）公司依法披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产

品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
(四）公司依法披露的重大事项；
(五）企业文化建设；
(六）投资者关心的其他相关信息(公司保密事项除外）。
第六条 公司尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，
并借助互联网等便捷方式，提高沟通效率、保障投资者合法权益。
第七条 公司投资者关系管理方式包括但不限于：
(一）定期报告与临时公告；
根据国家法律、法规和中国证监会、股转系统的有关规定应披露的信息必须
第一时间在股转系统网站上公布；公司不得在其他媒体发布尚未披露的公司重大信息。公司不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。公司应明确区分宣传广告与媒体的报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。
(二）股东大会；
(三）邮寄资料；
(四）网站；
(五）一对一沟通；
(六）现场参观；
投资者到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善安排参观过程，避
免参观人员有机会获取未公开重大信息。董事会秘书应陪同参观，必要时董事会秘书可指派专人协同参观，并负责对参观人员的提问进行回答。未经允许，禁止参观人员拍照、录像。
(七）电子邮件和电话咨询；
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