公告日期：2022-08-11

证券代码：872486 证券简称：昱品科技 主办券商：开源证券

上海昱品通信科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2022 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通
过，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范上海昱品通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董事会、总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民公司共和国公司法》法律、法规、规章、规范性文件及《上海昱品通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数量
的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括股权投资，委托理财，委托贷款，投资交易性金融资产、可供出售金融资产，持有至到期投资等。
第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括上市公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。长期投资主要指投资期限超过一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括长期股权投资等。第四条 公司直接或间接控股 50%以上的及其他纳入公司合并会计报表的企业
发生的本制度所述对外投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。
第五条 公司对外投资必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，并最终能提高公司价值和股东回报。
第六条 公司董事、监事以及高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原则审慎进行。

第二章 对外投资的审批权限

第七条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）对外投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 1500 万元；
（三）对外投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（五）对外投资产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（六）法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定应当提交股东大会审议的其他标准。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）对外投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 200 万元；
（三）对外投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 50 万元；
（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 10%以上，且绝对金额超过 200 万元；
（五）对外投资产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
（六）未达到上述（一）至（五）金额标准的其他证券投资、委托理财、风险投资等投资事项。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第九条 低于本制度前条规定的标准的其他对外投资事项。委托证券投资、购买保本银行协定存款金额低于 2000 万可提交公司总经理和财务负责人共同决定。第十条 若某一对外投资事项虽未达到本制度规定需要公司董事会或股东大会
审议的标准，而公司董事会、董事长或总经理认为该事项对公司构成或者可能构成较大风……
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