公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-024

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券
成利吉（厦门）智能股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

.
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 9:00。


公告编号：2024-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872483 成利吉 2024 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市思明区软件园二期观日路 26 号 605 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》

截至 2024 年 06 月 30 日，成利吉（厦门）智能股份有限公司（以下简称“公
司”）财务报表未分配利润累计金额-8,592,405.43 元，未弥补亏损 8,592,405.43元，达到公司股本总额 12,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司
章程》相关规定，于 2024 年 09 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议
《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》议案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2024-024

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 20 日 09:00

（三）登记地点：厦门市思明区软件园二期观日路 26 号 605 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周凯；联系电话：18605929201
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。