公告日期：2024-04-26

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 09:30:00


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872483 成利吉 2024 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京德恒（厦门）律师事务所康志伟、曹凯彬律师。
（七） 会议地点

厦门软件园二期观日路 26 号 605 单元成利吉会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年年度报告及摘要〉》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023 年的经营成果和财务状况。
（二）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉》

2023 年度工作情况。
（三）审议《关于〈2023 年年度审计报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年度财务报告进行审议。
（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告>》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年财务决算报告进行审议。
（五）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。
（七）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-
7,154,252.14 元，公司合并实收股本为 12,000,000.00 元，公司未弥补亏损额达到实收股本总额的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二） 登记时间：2024 年 5 月 20 日 08:30-09:30……
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