公告日期：2024-04-26

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券
成利吉（厦门）智能股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：厦门软件园二期观日路 26 号 605 单元成利吉会议
室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 03 日以电话、
邮件方式
5. 会议主持人：监事会主席严瑞娥女士
6. 召开情况合法合规性说明：

公司现有监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事
会主席严瑞娥主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
（二） 会议出席情况


会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉》议案
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023 年的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于〈2023 年年度审计报告〉》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2023 年度财务报告进行审议。经审议，同意《公司 2023 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2023 年财务
决算报告进行审议。经审议，同意《公司 2023 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2023 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意《公司 2024 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。经审议，同意公司《2023 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
公告》议案
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-
7,154,252.14 元，公司合并实收股本为 12,000,000.00 元，公司未弥补亏损额达到实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
《成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
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