公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-004

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李志忠董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,997,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.975%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘会计事务所的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2024 年02月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《成利吉(厦门)智能股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
三、 备查文件目录
（一）《成利吉（厦门）智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》


公告编号：2024-004

成利吉（厦门）智能股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日

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