公告日期：2023-05-22

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李志忠董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.总经理李志忠出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2022年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2022年的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉》

1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会
2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于〈2022 年年度审计报告〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年度财务报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年财务决算报告进行审议。


2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意《公司 2023 年度财务预算报告》，
并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；反对股数 0 股……
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