公告日期：2022-04-19

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872483 成利吉 2022 年 5 月 9

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

4. 本公司聘请的国浩律师（福州）律师事务所李彤、吴冕之律

师。
（七） 会议地点
厦门市思明区软件园二期观日路 26 号 605 会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于〈2021 年年度报告及摘要〉》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2021年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2021 年的经营成果和财务状况，详见公司于
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（ 公告编号：2022-006）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
（二）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。经审议，同意公司《2021 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议《关于〈2021 年年度审计报告〉》
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2021 年度财务报告进行审议。经审议，同意《公司 2021 年年度审计报告》。
（四）审议《关于〈2021 年度财务决算报告>》
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2021 年财务决算报告进行审议。经审议，同意《公司 2021 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（五）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2021 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意《公司 2022 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（七）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021 年度工作情况。经审议，同意公司《2021 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印……
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