公告日期：2021-04-23

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 9:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872483 成利吉 2021 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师（福州）律师事务所李彤、向亮律师。（七） 会议地点
厦门市思明区软件园二期观日路 26 号 605 会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于〈2020 年年度报告及摘要》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2020年年度报告及摘要，真实反映了公司在2020年的经营成果和财务状况，详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》 （公告编
(二)审议《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。经审议，同意公司《2020 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
(三)审议《关于〈2020 年度监事作报告〉》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。经审议，同意公司《2020 年度监事作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
(四)审议《关于〈2020 年年度审计报告〉》
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度财务报告进行 审议。经审议，同意《公司 2020 年年度审计报告》。
(五)审议《关于〈2020 年度财务决算报告>》
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年财务决算报告进 行审议。经审议，同意《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
(六)审议《关于〈2020 年度利润分配方案〉》
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。
(七)审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉》
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2021 年度财务预
算报告进行审议。经审议，同意《公司 2021 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法……
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