公告日期：2021-04-23

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券



成利吉（厦门）智能股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路 26 号成利吉办公楼会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日



5.会议主持人：董事长李志忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司现有董事 5 人，实际出席本次会议的董事 5 人。会议由董事

长李志忠主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于〈2020 年年度报告及摘要〉》议案

1.议案内容：



根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2020年年度报告及摘要，真实反映了公司在2020年的经营成果和财务状况，详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》 （公告编号：2021-007）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。经审议，同意公司《2020 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2020年工作情况。经审议，同意公司《2020 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于〈2020 年年度审计报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度财务报告进行审议。经审议，同意《公司 2020 年年度审计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年财务决算

报告进行审议。经审议，同意《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于〈2021……
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