公告日期：2018-04-19

昊宇牧业:第一届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议通知的时间和方式：2018年4月5日，电话通知。

会议召开时间：2018年4月17日

会议召开地点：保定市吴宇牧业股份有限公司会议室

会议召开方式：现场投票表块方式

会议召集人：董事会

会议主持人：王宝银

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议在召集、召开、议

案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决

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