公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-012

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海生农生化制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王健在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王健，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。德国
法兰克福大学访问学者，美国南加州大学访问学者。曾任江南大学商学院助理教授；曾任上海盛本智能科技股份有限公司独立董事；历任复旦大学经济学院本科教务主任，专业硕士项目主任，新闻中心主任，院长助理等。现为副教授职称，复旦大学硕士研究生导师，中国世界经济学会理事，中国转型经济学会理事，兼任上海生农生化制品股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王健会议
出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

公告编号：2024-012

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

王健 5 5 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事王健对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 《2022 年年度报告及年度报告 同意

月 27 日 第七次会议 摘要》、《关于续聘大信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度财务审计机构》、《2022

年度度利润分配方案》、《关于治

理专项自查及规范活动相关情况

的报告》、《关于公司前期会计差

错更正》、《关于更正公司 2020

年度报告及摘要、2021 年度报告

及摘要》

2023 年 6 第三届董事会 《2022 年年度利润分派预案》 同意

月 27 日 第八次会议

2023 年 8 第三届董事会 《关于取消<2022 年年度利润分 同意

月 23 日 第九次会 派预案>》、《2023 年半年度利润分

派预案》、《关于控股子公司向银

行申请授信额度》

2023 年 9 第三届董事会 《关于公司向银行申请贷款并由 同意

月 21 日 第十次会议 关联方提供担保》

2023 年 12 第三届董事会 《关于预计公司 2024 年度日……
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