公告日期：2024-04-24

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券
上海生农生化制品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面等方式发出
5.会议主持人：董事长毕强先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年
度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理作 2023 年度工作报告

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《上海生农生化制品股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《上海生农生化制品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2024 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》
1.议案内容：

董事会提请续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的
财务审计机构,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 ……
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