公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券
上海生农生化制品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毕强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数59,582,357.00 股，占公司有表决权股份总数的 86.6758%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-001

4.公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-079）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,598,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东董建生回避表决。
三、备查文件目录

《上海生农生化制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海生农生化制品股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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