公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-081

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》、《上海生农生化制品股份有限公司章程》等有关规定，作为上海生农生化制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的独立意见

经审查，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是公司业务发展的正常需求，是合理的、必要的。关联交易行为遵守市场公允定价原则，并未影响公司经营成果的真实性。公司独立性不会因关联交易受到影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。


公告编号：2023-081

上海生农生化制品股份有限公司
独立董事
陈岗 、王健
2023 年 12 月 28 日

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