公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-057

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

关于取消权益分派的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

公司于 2023 年 6 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《2022 年
年度利润分派预案》等议案，现由于相关工作需要统筹安排，经公司审慎考虑，
决定取消 2022 年年度利润分派，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第
九次会议，审议通过《关于取消 2022 年度利润分派》等议案，上述议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，公司将结合实际情况及后续工作进展，履行相应的决策程序，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次权益分派的取消不会影响公司正常经营发展，公司对取消本次权益分派给投资者带来的不便深表歉意。
二、 备查文件目录

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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