公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-061

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券
上海生农生化制品股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-061

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872476 上海生农 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于取消<2022 年年度利润分派预案>》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司关于取消权益分派的公告》（公告编号：2023-057）。
（二）审议《2023 年半年度利润分派预案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司 2023 年半年度权益分派公告》（公告编号：2023-058）。
（三）审议《关于取消 2023 年第三届董事会第八次会议关于修订<公司章程>》
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会

公告编号：2023-061

第九次会议决议公告》（公告编号：2023-055）。
（四）审议《关于修订<公司章程>》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-063）。
（五）审议《关于控股子公司向银行申请授信额度》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-055）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出……
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