公告日期：2023-08-23

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券
上海生农生化制品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面等方式发出
5.会议主持人：董事长毕强先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关 法律、法规的规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消<2022 年年度利润分派预案>》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司关于取消权益分派的公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年半年度利润分派预案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于取消 2023 年第三届董事会第八次会议关于修订<公司章
程>》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消 2022 年度利润分派预案，因此与 2022 年度利润分配相关的
章程修订事项需同步取消。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：

鉴于公司拟以资本公积(股本溢价)向全体股东送股，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容
详 见 公 司 于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.……
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