公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-056

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券
上海生农生化制品股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话、书面等方式发
出
5.会议主持人：监事会主席徐玲华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

公告编号：2023-056

让系统挂牌公司信息披露规则》等要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： (1)、2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定； (2)、2023 年半年度报告的内容和格式符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等有关规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司2023 年半年度的经营成果和财务状况； (3)、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。议案内容详见公司于 2023 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容
详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-056

三、备查文件目录

《上海生农生化制品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日

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