公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-053

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券
上海生农生化制品股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毕强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数49,680,865 股，占公司有表决权股份总数的 86.7262%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-053

4.公司其他高管也列席了会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度利润分派预案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,680,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,680,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况


公告编号：2023-053

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海生农生化制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

上海生农生化制品股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。