公告日期：2022-08-18

证券代码：872473 证券简称：富丽华 主办券商：东吴证券
江苏富丽华通用设备股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872473 富丽华 2022 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的江苏良翰律师事务所律师。
（七）会议地点

张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去陈卫兵公司董事职位的议案》

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请免去陈卫兵先生公司董事的职务，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于免去翟峰公司董事职位的议案》

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请免去翟峰先生公司董事的职务，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名刘春晓为公司董事的议案》

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。根据《公司法》和《公司章程》的规定，因陈卫兵先生公司董事免职导致董事会低于法定人数，现提请任命刘春晓先生为公司董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日至公司第二届董事会任期届满止。经核查，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。
（四）审议《关于提名周加兵为公司董事的议案》

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。根据《公司法》和《公司章程》的规定，因翟峰先生公司董事免职导致董事会低于法定人数，现提请任命周加兵先生为公司董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日至公司第二届董事会任期届满止。经核查，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。
（五）审议《关于免去江澜公司监事职位的议案》

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请免去江澜先生公司监事的职务，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名何彪为公司监事的议案》

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。根据《公司法》和《公司章程》的规定，因江澜先生公司监事免职导致监事会低于法定人数，现提名何彪先生为公司第二届监事会监事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日至公司第二届监事会任期届满止。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上……
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