公告日期：2018-03-12

一、会议召开情况

上海麦歌恩微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十九次会议于2018年3月8日在上海浦东新区紫萍路908弄

17号公司会议室召开。本次会议于2018年2月26日电话通知，公

司共有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事

长方骏召集并主持，公司监事、高级管理人员、信息披露负责人列席

了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

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