公告日期：2018-01-05

麦歌恩:董秘变动公告(任职)

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法>及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

八次会议于2018年1月4日审议并通过：

任命徐进梅女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过

之曰起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，会议应到会董

事5人，实际到会董事5人，会议由董事长方骏主持。

以上决议表决情况为：5票同意，O票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

l、该任职的董事会秘书徐进梅持有公司股份0股，占公司股本

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