公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-017
证券代码：872455 证券简称：三三股份 主办券商：东吴证券
重庆三三电器股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司2018年年度权益分派的议案》议案
1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，提议终止公司2018年年度权益分派，全体监事对议案进行了审议。


公告编号：2019-017
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《重庆三三电器股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

重庆三三电器股份有限公司
监事会
2019年7月15日

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