公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-006

证券代码：872455 证券简称：三三股份 主办券商：东吴证券

重庆三三电器股份有限公司关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



因公司经营发展的需要，公司于2018年1月2日向股东唐圣奇无偿借款200万元，未约定借款期限（已于2018年1月9日全部归还）；于2018年1月3日和12月30日向实际控制人黄泽胜之配偶王燕无偿借款206万元和49万元，均未约定借款期限（已分别于2018年1月23日和2019年1月10日全部归还）；于2018年12月27日和12月28日向实际控制人黄泽友无偿借款20万元和50万元，均未约定借款期限（已于2019年1月10日全部归还）；于2018年12月27日向实际控制人黄胜祥之配偶廖祝清无偿借款30万元，未约定借款期限（已于2019年1月10日全部归还）；于2018年12月29日向实际控制人黄艳君无偿借款11万元，未约定借款期限（已于2019年2月18日全部归还）。

（二）表决和审议情况



2019年4月25日公司第一届董事会第五次会议审议了《关于追认公司关联方为公司提供借款的议案》议案。关联方唐圣奇为董事、关联方王燕为董事黄泽胜配偶、关联方黄泽友为董事、关联方廖祝清为董事黄胜祥配偶、关联方黄艳君为董事。因此本议案存在5位关联董事回避表决，非关联董事不足三人，故本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况





公告编号：2019-006

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况



1.自然人



姓名：唐圣奇



住所：重庆市九龙坡区前进路38号



2.自然人



姓名：王燕



住所：重庆市沙坪坝区前进坡140号



3.自然人



姓名：黄泽友



住所：重庆市渝北区北大资源博雅27栋



4.自然人



姓名：廖祝清



住所：重庆市沙坪坝区大杨公桥37号附2号



5.自然人



姓名：黄艳君



住所：重庆市渝北区北大资源博雅27栋

（二）关联关系



关联方唐圣奇为董事、关联方王燕为董事黄泽胜配偶、关联方黄泽友为董事、关联方廖祝清为董事黄胜祥配偶、关联方黄艳君为董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据



上述关联交易为公司实际控制人黄泽胜之配偶王燕、实际控制人黄泽友、实际控制人黄胜祥之配偶廖祝清、实际控制人黄艳君及股东唐圣奇对公司的财务资助，公司无需支付任何费用，且流动资金得到补充，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容





公告编号：2019-006

因公司经营发展的需要，公司于2018年1月2日向股东唐圣奇无偿借款200万元，未约定借款期限（已于2018年1月9日全部归还）；于2018年1月3日和12月30日向实际控制人黄泽胜之配偶王燕无偿借款206万元和49万元，均未约定借款期限（已分别于2018年1月23日和2019年1月10日全部归还）；于2018年12月27日和12月28日向实际控制人黄泽友无偿借款20万元和50万元，均未约定借款期限（已于2019年1月10日全部归还）；于2018年12月27日向实际控制人黄胜祥之配偶廖祝清无偿借款30万元，未约定借款期限（已于2019年1月10日全部归还）；于2018年12月29日向实际控制人黄艳君无偿借款11万元，未约定借款期限（已于2019年2月18日全部归还）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响



上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任……
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