公告日期：2019-04-25

重庆三三电器股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄泽胜先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



总经理根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定认真履行了相关职责。同时，结合2018年的主要工作情况，拟定了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定认真履行了相关职责。同时，结合2018年的主要工作情况，拟定了《2018年度董事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并制定了2019年的工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，同时结合2018年度的主要经营状况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度的主要经营状况，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》并结合经营情况，公司编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。董事会对《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》及引用的《审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



结合2018年的经营情况及公司可供分配利润情况，公司拟进行2018年度利润分配。详见于2019年4月25日已披露在股转指定信息披露平台www.neeq.com.cn上的《重庆三三电器股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号2019-004)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

决定于2019年5月22日召集全体股东召开公司2018年年度股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认公司向银行借款的议案》议案

1.议案内容：



因公司经营发展的需要，公司需向银行借款以筹集资金，筹资方式为短期借款（1年期），新增借款明细如下：



借款起始日 借款到期日 借款金额（单位：元）借款银行



2018/8/14 2019/8/14 2,000,000.00 工行璧山支行



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回……
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