公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-021

证券代码：872455 证券简称：三三股份 主办券商：东吴证券

重庆三三电器股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄泽胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司开设证券账户、利用自有闲置资金进行证券投资的议案》

议案

1.议案内容：



详见于2018年9月17日已披露在股转指定信息披露平台



公告编号：2018-021

www.neeq.com.cn上的《关于授权公司开设证券账户、利用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《重庆三三电器股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



重庆三三电器股份有限公司

董事会


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