公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-019
证券代码：872455 证券简称：三三股份 主办券商：东吴证券
重庆三三电器股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月3日9:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-019
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于授权公司开设证券账户、利用自有闲置资金进行证券投资的议案》议案

议案内容详见于2018年9月17日已披露在股转指定信息披露平台www.neeq.com.cn上的《关于授权公司开设证券账户、利用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2018-018）
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2018年10月3日8:30-9:00
（三）登记地点：公司会议室


公告编号：2018-019
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐圣奇，联系电话：023-41666833/13452029637，
联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路198号
会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录
《重庆三三电器股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

重庆三三电器股份有限公司
董事会

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