公告日期:2018-09-03
公告编号:2018-017
证券代码:872455 证券简称:三三股份 主办券商:东吴证券
重庆三三电器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄泽胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认公司关联方为公司提供借款的议案》议案
1.议案内容:
详见于2018年8月14日已披露在股转指定信息披露平台www.neeq.com.cn上的《重庆三三电器股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2018-011)。
公告编号:2018-017
2.议案表决结果:
同意股数951,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案存在5位关联股东回避表决:关联方唐圣奇及王燕为公司提供借款,唐圣奇为关联股东,王燕为股东黄泽胜配偶,股东黄泽友、黄胜祥、黄艳君跟黄泽胜系兄弟姐妹关系。
(二)审议通过《关于追认公司关联方为公司向银行借款提供担保的议案》议案
1.议案内容:
详见于2018年8月14日已披露在股转指定信息披露平台www.neeq.com.cn上的《重庆三三电器股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2018-016).
2.议案表决结果:
同意股数951,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案存在5位关联股东回避表决:股东黄泽胜、黄泽友、黄胜祥、黄艳君、唐圣奇均为公司向银行借款提供担保。
(三)审议通过《关于追认公司向银行借款的议案》议案
1.议案内容:
详见于2018年8月14日已披露在股转指定信息披露平台www.neeq.com.cn上的《第一届董事会第三次会议决议公告》第(三)条议案(公告编号:2018-013)。2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股
公告编号:2018-017
份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
全体出席股东或股东代表签字确认的《重庆三三电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
重庆三三电器股份有限公司
董事会
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