公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-013

证券代码：872455 证券简称：三三股份 主办券商：东吴证券

重庆三三电器股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月14日

2.会议召开地点：重庆三三电器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄泽胜先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将《2018年半年度报告》予以披露，全体董事对《2018年半年度报告》进行审议。





公告编号：2018-013

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



本次董事会审议的部分事项需要提交公司股东大会审议。因此公司拟于2018年8月30日以现场方式在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司向银行借款的议案》议案

1.议案内容：



因公司经营发展的需要，公司需向银行借款以筹集资金，筹资方式为短期借款（1年期），到期先归还本息再续贷。现公司2017年借款已到期，需先归还再续贷。



到期借款明细如下：

借款起始日借款到期日借款金额（单位：元） 借款银行



2017/1/5 2018/1/4 9,600,000.00 重庆农商行两江新区支

行



2017/2/23 2018/2/22 5,000,000.00 重庆农商行两江新区支

行



2017/3/8 2018/3/7 5,000,000.00 重庆农商行两江新区支

行



2017/2/28 2018/2/27 2,000,000.00 工行江津璧山支行



新增借款明细如下：





公告编号：2018-013

借款起始 借款到期日借款金额（单位：元） 借款银行

日



2018/1/4 2019/1/3 9,600,000.00 重庆农商行两江新区支



行



2018/2/23 2019/2/22 5,000,000.00 重庆农商行两江新区支



行



2018/3/8 2019/3/7 5,000,000.00 重庆农商行两江新区支



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