公告日期：2018-05-17

证券代码：872455 证券简称：三三股份 主办券商：东吴证券



重庆三三电器股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：黄泽胜



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议



案



1.议案内容



2017 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，



发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好的完成了公司 2017 年度的各项工作内容。董事会根据 2017 年度的工作情况，编制了《公司2017 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过关于公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》



的议案



1.议案内容



公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规则、制度的要求，编制了《2017 年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2018年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《重庆三三电器股份有限公司 2017 年年度报告》、《重庆三三电器股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案



1.议案内容



结合公司 2017 年度经营情况和财务状况，编制了《2017 年度



财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过关于公司《2018年度财务预算报告》的议案



1.议案内容



公司根据 2018 年度生产经营和发展战略规划，对公司 2018年



度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2018 年度财务预算报



告》。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司<2017 年度利润分配方案>的议案》



1.议案内容



根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定……
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