公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-019

证券代码：872445 证券简称：大众股份 主办券商：华西证券

山东大众机械制造股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王皓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合法律法规及公司规定

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
25,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《《关于董事会换届选举的议案》》议案


公告编号：2019-019

1.议案内容：

由于第一届董事会董事任期已满，公司改选第二届董事会董事。上述议案
内容详见 2019 年 8 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的
《公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二） 审议通过《关于监事会会换届选举的》议案

1.议案内容：

由于第一届监事会监事任期已满，公司改选第二届监事会监事。上述议案
内容详见 2019 年 8 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的
《公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东鲁浩律师事务所


公告编号：2019-019

（二）律师姓名：钟延军、刘洋
（三）结论性意见

详见证律师认为，公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员资格，股东大会议案及股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议》。

山东大众机械制造股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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