公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-018
证券代码： 872445 证券简称： 大众股份 主办券商： 华西证券
山东大众机械制造股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2019 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人： 董事长王皓先生
6. 会议列席人员（如有）： 监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》
的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于<山东大众机械制造股份有限公司 2019 年半年度报告>
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-018
的》 议案
1.议案内容：
详见公司在 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台的《 2019 年半年度报告》（公告编号： 2019-016）
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《山东大众机械制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
山东大众机械制造股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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