公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-012

证券代码：872445 证券简称：大众股份 主办券商：华西证券

山东大众机械制造股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日 10：00。

预计会期 1 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-012

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 19 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东大众机械制造股份有限公司厂区会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的》议案

上述议案内容详见 2019 年 8 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
披露的《公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2019-014）。（二）审议《关于公司监事会换届选举的》议案

上述议案内容详见 2019 年 8 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
披露的《公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2019-013）。三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并

公告编号：2019-012

由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 21 日

（三） 登记地点：山东大众机械制造股份有限公司厂区会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系地址：山东大众机械制造股份有限公司厂区会议室；
联系电话：0634-6650759；

传真：0634-6552466；

邮编：271114；

联系人：罗强
（二） 会议费用：与会股东交通费、餐费自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《山东大众机械制造股份有限公司公司第一届董事会第十次会议决议公告》；
（二）《山东大众机械制造股份有限公司公司第一届监事会第七次会议决议公告》。

山东大众机械制造股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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