公告日期：2019-04-24

证券代码：872445 证券简称：大众股份 主办券商：华西证券

山东大众机械制造股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以书面方

式发出

5.会议主持人：赵勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的》议案

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年年度报告>及摘要的》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告》基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的》议案

1.议案内容：



公司根据2018年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，2018年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的》议案

1.议案内容：



同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于2019年度预计日常性关联交易的》议案

1.议案内容：



议案内容：公司2019年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

单位：万元



关联交易类型 关联方 预计交易总金额

接受担保 王皓 1,000.00



接受担保 于国蕾 1,000.00



接受担保 王萍 500.00



合 计 ……
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