公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-017

证券代码：872445 证券简称：大众股份 主办券商：华西证券

山东大众机械制造股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以纸质方

式发出

5.会议主持人：总经理王皓

6.会议列席人员（如有）：全体监事、董事长秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-017

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据股转公司的要求，结合公司上半年实际经营情况和财务报表，公司编制了《2018年半年度报告》，具体内容详见公司于2018年8月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东大众机械制造股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

山东大众机械制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。



山东大众机械制造股份有限公司

董事会


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