公告日期：2019-03-22

江苏金恒信息科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月21日

2.会议召开地点：公司四楼大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席顾平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事汇报了2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2018年年度报告及其摘要》予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》





经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润3,174.47万元，提取盈余公积317.45万元，加上2018年年初转入的母公司未分配利1,698.63万元，本次可供股东分配的利润为4,555.65万元。根据《公司章程》的相关规定以及公司未来发展的需要，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于确认公司2018年度关联交易执行情况的议案》

1.议案内容：



对公司2018年度关联交易执行情况进行确认。

2.回避表决情况



该议案涉及关联交易，公司监事顾平、唐睿为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：



因出席监事会的非关联监事人数已不足3人，本议案直接提交股东大会审议。（七）审议《关于公司2019年度日常性关联交易情况预计的议案》

1.议案内容：



对公司2019年度日常性关联交易情况予以预计。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-011）。

2.回避表决情况



该议案涉及关联交易，公司监事顾平、唐睿为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：



因出席监事会的非关联监事人数已不足3人，本议案直接提交股东大会审议。（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司监事会同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》

1.议案内容：



对公司2018年度募集资金使用情况进行汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息……
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