公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-031

证券代码：872434 证券简称：明易达 主办券商：西部证券
北京明易达科技股份有限公司

2024 年第三次次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜一波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数18,935,304 股，占公司有表决权股份总数的 69.2029%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曹刊因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2024-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王璐女士为公司监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司监事曹刊女士已经递交辞呈辞去公司监事职务，根据公司法规定，公司监事会提名王璐女士为公司新任监事。任职日期自 2024 年第三次临时股东
大会决议通过之日起至本届监事会届满日止。详见公司于 2024 年 5 月 7 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《北京明易达科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号： 2024-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,935,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹刊 监事 离职 2024 年 5 月 2024 年第三次临 审议通过

23 日 时股东大会

王璐 监事 任职 2024 年 5 月 2024 年第三次临 审议通过

23 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京明易达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
北京明易达科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

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