公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-022

证券代码：872434 证券简称：明易达 主办券商：西部证券
北京明易达科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 22 层
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：肖凌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

该议案详细内容见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京明易达科技股份有限公司 2023 年

公告编号：2024-022

年度报告》（公告编号：2024-019）及《北京明易达科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

详见《北京明易达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

详见《北京明易达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

详见《北京明易达科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。


公告编号：2024-022

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度利润分配》议案
1.议案内容：

根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京明易达科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日

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