公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-016

证券代码：872434 证券简称：明易达 主办券商：西部证券
北京明易达科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 22 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：姜一波

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈梦雄因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：


公告编号：2024-016

公司 2024 年第二次临时股东大会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定选举产生了第三届董事会成员并组成了第三届董事会。现选举姜一波为第三届董事会新任董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

姜一波不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任姜一波先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展和管理的需要，聘任姜一波先生为公司新任总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

姜一波不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任高丽平女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展和管理的需要，聘任高丽平女士为公司新任董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

高丽平不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格。


公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任向雅琴女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展和管理的需要，聘任向雅琴啊女士为公司新任财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

向雅琴不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京明易达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司
董事会
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